真棒！我院“涉众型经济犯罪追赃挽损智能辅助系统”入榜“观星台”这一浙江省数字化转型最高荣誉

第1137期

近年来，新型经济犯罪案件持续高发，特别是利用互联网实施的非法集资犯罪和P2P平台的暴雷。这些案件资金都是动厄几十、上百亿的。由于洗钱技术的发达，对追赃挽损工作带来了极大的挑战，损害了司法权威，对金融市场的稳定也产生了消极作用。 

近日，温州市政府数字化转型工作领导小组2021年1号文件公布了我院“涉众型经济犯罪追赃挽损智能辅助系统”入榜浙江省政府“观星台”应用清单。

事情要从2020年初说起，温州市检察院案件管理办公室在与第三检察部对接信息化需求时，了解到这些情况。这些案件流向检察院后，检察官面对几十上百卷的财务审计报告和银行流水基本要理清隐藏起来的赃款去向是十分困难的。

面对检察业务的这些难题，案管办倪建海联合第三检察部共同梳理相关业务痛点，经过全面思考和摸索，设计了“涉众型经济犯罪追赃挽损智能辅助系统”：以大数据+人工智能技术为手段，结合业务人员查办案件的经验和方法，从海量的文书、审计报告、银行电子流水账单、户籍、社保、工商登记等数据中提取案源关键要素，打通各可疑案件痕迹间的关系链路，从而实现案件智能串联比对碰撞，发现隐匿资金去向，提升监督质效及审查效率，挽回群众财产损失。

该设计方案于2020年6月在全省智慧检察创新应用设计大赛中获评“十佳设计方案”，并被列为省检察院数据治理试点工作。

为强化系统的数据支撑，在与金融监管部门协作的基础上，我院第三检察部联合案管办与人民银行温州支行共同搭建“检银金融数据交互平台”，打破检察机关与人民银行的数据壁垒，推动检察机关与人行在办案中共同加强对资金流、信息流交叉匹配模式下的“穿透式识别”监管和监督，提升对洗钱犯罪线索的研判能力，并被省检察院评为2020年度创新成果。

同时为解决系统开发经费问题，我院案管办联合检务保障处申报由省财政厅、省公安厅、省检察院、省高法、省司法厅联合开展的2021年度公检法司条线工作现代化创建项目，并入选“2021年度全省检察工作现代化创建项目”。

不仅如此，为进一步扩大“涉众型经济犯罪追赃挽损智能辅助系统”影响力，我院案管办多次和市大数据局沟通，与市大数据局共同努力，获得参加“观星台”评选的资格。

——最终经过持续1个月的4轮评选，成功入榜省政府“观星台”第四批优秀案例，这是为数不多处在在建的项目入榜这一浙江省数字化转型最高荣誉。

知识链接

“观星台”是袁家军书记在2020年提出，要求“力争建成100个基于场景模式的多业务协同应用,打造10个左右在全国有影响力的数字化治理‘最佳实践’”，是省政府的重点推动项目，是政府数字化转型的标志成果，在全省乃至全国都具有影响力。也就是说，各地的优秀应用会在“观星台”平台上向全省展示推广，供其他地方学习借鉴。

编辑：章洁